फर्जीवाड़ा: लोन दिलाने माँगे पैन, बैंक डिटेल्स और आधार, फिर कराया जीएसटी रजिस्ट्रेशन.. उससे किया करोडो का अवैध लेन-देन,, थाने में शिकायत

रायपुर 26 फरवरी 2022.  लोन दिलाने के नाम पर वसूली और धोखाधड़ी के दर्जनों मामले सामने आते है पर धोखाधड़ी का अनूठा मामला सामने आया है जिसमे फाइनेंस कंपनी संचालक ने एक युवक को लोन दिलाने के बहाने उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया और उससे करोडो का अवैध लेनदेन कर दिया।

पुलिस मे हुई शिकायत के अनुसार रावतपुरा कालोनी निवासी मोहन नायडू पेशे से जिम ट्रेनर है, उसने जिम खोलने फाइनेंस कंपनी संचालक अमन अग्रवाल से लोन की आवश्कयता बताई।  सिग्नेचर होम निवासी अमन अग्रवाल ने लोन के लिए उससे पैन कार्ड, आधार, बैंक अकाउंट सहित अन्य गोपनीय जानकारी और दस्तावेज लिया। अमन ने लोन के लिए जीएसटी जरुरी बताते हुए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया और यूज़र आई डी पासवर्ड अपने अकॉउंटेंट का डाला। युवक के दस्तावेजों के बाद भी उसकी पत्नी के दस्तावेज मांगे, ऐसे में युवक को आशंका हुई तो उसने लोन लेने से इंकार करते हुए अपने दस्तावेज मांगे।

चार महीने में 8 करोड़ का ट्रांजेक्शन-

शिकायत के अनुसार एमी फाइनेंस कंपनी संचालक अमन अग्रवाल ने उसके जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कार्यालयीन पता अपने अकॉउंटेंट पियूष झाबक का दिया,, जिससे ओटीपी पियूष के मोबाइल नंबर पर आती रही। जिससे पीड़ित को लेनदेन की जानकारी नहीं हुई। अगस्त में रजिस्ट्रेशन में हुए जीएसटी नंबर में नवम्बर तक सिर्फ चार महीनो में ही 8 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन किया, जिसमे 1 करोड़ 46 लाख रुपये का अब पीड़ित मोहन नायडू के नाम पर 1 करोड़ 46 लाख रुपये टैक्सेशन बकाया दिख रहा है। दिसंबर में युवक को जीएसटी रजिस्ट्रेशन को बंद कराने जीएसटी ऑफिस पहुंचने पर करोडो के लेनदेन की जानकारी हुई तो पैरो तले जमीं खिसक गया।

कॉल रिकॉर्डिंग से खुला राज-

दस्तावेजों के दुरूपयोग और जीएसटी लेनदेन को युवक पीड़ित ने पुलिस को कॉल रेकॉर्डिंग का सीडी सौपा है जिसमे अमन अग्रवाल और उसका अकॉउंटेंट पीयूष झाबक स्वीकार रहे कि “लेनदेन के बारे में पीड़ित को नहीं पता, वह शामिल नहीं है.. और उस पर कोई लाइबिलिटी भी नहीं आयेगी।” शिकायत पर अमन अग्रवाल ने कहा कि

“लोन के लिए उसने अपना पेपर दिया फिर बाद में लोन लेने से मना कर दिया। जीएसटी का कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, ना ही उसका बैंक अकाउंट ओपन हुआ है। उसकी शिकायत को पुलिस ने सही नहीं पाया है.. और मै भी पुलिस में शिकायत किया हु, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है।”

टिकरापारा टीआई संजीव मिश्र ने कहा कि

“शिकायत पर जांच की गई, मामला जीएसटी विभाग से होने के चकते जीएसटी को पत्र लिखकर जानकारी मांगी गई है.. सारे तथ्यों को देखने के बाद कार्यवाही की जाएगी।” अमन अग्रवाल के पिता आयकर विभाग में पदस्थ बताया जाता है।